Në agim, ndërsa qyteti i Palermos po zgjohej, Guardia di Finanza e Palermos ishte tashmë në operacion në disa vende të botës.
E koordinuar nga Drejtoria e Antimafias e kryeqytetit sicilian, mega-operacioni çoi në arrestimin e tre personave dhe sekuestrimin e pasurive, kompanive dhe mjeteve financiare me vlerë mbi 200 milionë euro.
Masa, e lëshuar nga gjyqtari për hetimet paraprake i Gjykatës së Palermos, u ekzekutua njëkohësisht jo vetëm në Itali, por edhe në kuadër të një bashkëpunimi gjyqësor dhe policor që përfshiu tetë juridiksione të huaja: Andorrën, Gjibraltarin, Ishujt Kajman, Luksemburgun, Zvicrën, Libanin, Principatën e Monakos dhe Spanjën, me aksione të përqendruara në Malaga, Marbella, Benahavis dhe Puerto Banús, “Marbella e të pasurve” në Costa del Sol, historikisht e frekuentuar nga eksponentë të krimit të organizuar nga e gjithë bota.Nga vitet ’80 te parajsat fiskale: trashëgimia ekonomike e bosit
Sipas hetuesve, sistemi financiar tashmë i çmontuar këtë mëngjes i ka rrënjët në vitet ’80, kur Cosa Nostra e Trapanit arriti kulmin e fuqisë së saj në tregun ndërkombëtar të narkotikëve.
Në krye të asaj strukture kriminale qëndronte Matteo Messina Denaro, i njohur si “Diabolik”, bosi mafioz nga Castelvetrano, i cili kaloi gati tridhjetë vjet në arrati përpara se të arrestohej më 16 janar 2023 në një klinikë në Palermo, ku po kryente kimioterapi nën identitet të rremë.
Ai vdiq më 25 shtator 2023 në burgun e L’Aquilas.
Sipas Guardia di Finanza, operacioni përfaqëson kulmin e një hetimi të gjatë dhe kompleks që bëri të mundur rindërtimin e një pasurie të madhe, fryt i riinvestimit të kapitaleve të krijuara nga trafiku i drogës, të cilat me kalimin e kohës kishin kaluar përmes një rrjeti të dendur kompanish “offshore” për t’u rifutur më pas në ekonominë ligjore në vende të ndryshme.
Nuk bëhet fjalë për një kasafortë përplot me para, por një sistem financiar të sofistikuar dhe të shtrirë në nivel global, përshtypje e paralajmëruar tashmë nga një investigim i “Repubblica” më 21 maj.
Hetimet i vendosin kapitalet që i atribuohen rrjetit të Messina Denaros mes Veronës dhe Londrës, duke kaluar përmes Dublinit, Qipros dhe Maltës, me një rrjet transaksionesh të ndërtuar me kalimin e kohës përmes përdorimit të personave të padukshëm si mbulesë.
Ndër sektorët e investimeve nën hetim, një nga nyjet kryesore rezulton sektori i energjive të rinovueshme, veçanërisht energjia e erës në Siçili, e konsideruar nga hetuesit si një nga portat kryesore të hyrjes së sistemit ekonomik të bosit.
Pasuritë e konfiskuara dhe rrjeti i personave që shërbenin për kamuflim
Historia e pasurive të lidhura me emrin e Messina Denaros ka prodhuar tashmë sekuestrime kolosale ndër vite. Në vitin 2013, Gjykata e Trapanit urdhëroi konfiskimin e kompanive, tokave dhe pasurive të paluajtshme që i atribuoheshin sipërmarrësit Giuseppe Grigoli, i konsideruar nga hetuesit si një nga personat kryesorë mbulesë të bosit, me vlerë 700 milionë euro.
Që në vitin 2008, rreth Grigolit ishin sekuestruar pasuri me vlerë 700 milionë euro si kompani, prona dhe toka; më pas konfiskimi u konfirmua.
Së fundmi, financierët e komandës provinciale të Palermos kishin sekuestruar, në mars 2025, pasuri me vlerë mbi 3 milionë euro të Giovanni Luppinos, shoferit të bosit të arrestuar bashkë me të përpara klinikës “La Maddalena” në janar 2023 dhe më pas të dënuar me mbi nëntë vite burg.
Sipas hetuesve, Luppino nuk ishte kufizuar vetëm në mbështetje logjistike për bosin, por kishte luajtur një rol aktiv në financimin e arratisë së tij, përmes transfertave bankare dhe çeqeve të lidhura me persona pranë Messina Denaros.
Mafiet dhe rrugët globale
Operacioni futet në një kuadër hetimor që vetë prokuroritë antimafia po e përshkruajnë me shqetësim në rritje. Vetëm pesë ditë më parë, më 23 maj 2026, Prokurori Kombëtar Antimafia dhe Antiterrorizëm Giovanni Melillo foli në Palermo, në kuadër të aktivitetit dyditor mbi bashkëpunimin gjyqësor ndërkombëtar të përfshirë në programin europian EL PAçTO 2.0, duke paralajmëruar se konfliktet e armatosura u ofrojnë rrjeteve kriminale kushte ideale për të lëvizur mallra, para dhe marrëdhënie institucionale të leverdishme.
Në qendër të alarmit ishin trekëndëshat e ndërtuar për të shmangur tarifat doganore, sanksionet dhe embargot, me një presion gjithnjë e më të madh mbi sistemet kombëtare të hetimit, pasi mafiet operojnë në rrugë globale ndërsa provat penale mbeten të lidhura me rregulla territoriale.
Gjeografia e krimit
Mes qendrave financiare të përfshira në sekuestrime spikasin destinacione që në hartën e pastrimit ndërkombëtar të parave përsëriten me një rregullsi tragjike.
Ishujt Kajman, në arkipelagun karaibik, përfaqësojnë prej dekadash një nga strehët kryesore financiare për kapitalet me origjinë të paligjshme.
Andorra dhe Gjibraltari, mikro-shtete me regjime fiskale të favorshme, shërbejnë si nyje ndërmjetëse. Luksemburgu dhe Zvicra, me sistemet e tyre bankare ndër më të rezervuarat në Europë, plotësojnë panoramën europiane. Libani dhe Principata e Monakos e zgjerojnë edhe më tej perimetrin gjeografik të hetimit.
Spanja jugore, në fund, me zonat e Costa del Sol, Malaga, Marbella, Benahavis dhe Puerto Banús konsiderohen historikisht si disa nga destinacionet e preferuara të krimit të organizuar europian për të investuar të ardhurat e aktiviteteve të paligjshme në pasuri të paluajtshme dhe luks./IlGiornale
